МАСИМОВ, КУЛИБАЕВ, НУРИЕВА, TELIASONERA. ИСКУССТВО КОРРУПЦИИ
В свете получения Kapимом Mасимовым нового звания премьер министра мы публикуем информацию о его причастности в качестве скрытого инвестора к различным прибыльным казахстанским телекоммуникационным компаниям, используя в качестве доверенного акционера свою подругу Айгуль Нуриеву. Благодаря этому бизнесу Нуриева накопила состояние в сотни миллионов долларов, хотя это исследование выдвигает на первый план доказательства того, что она не была истинным акционером, а конечным бенефициарным владельцем был Масcимов и другие члены казахстанской политической элиты.
Эта особенность является основой для продолжения исследований по этой теме группой независимых исследователей и ученых, включая исследователей, которые работали над предыдущим расследованием относительно швейцарской репатриации отмытых денег из Казахстана, окончательный отчет о котором будет опубликован в свое время.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
∙ Telia активно работает в Казахстане с конца 1990-х годов. Чтобы сохранить свое привилегированное положение на казахстанском рынке, Telia занималась коррупционной деятельностью с высокопоставленными политическими деятелями, а именно Тимуром Кулибаевым, а затем Kapимом Масимовым.
∙ Первые, казалось бы, коррупционные сделки были проведены в середине 2000-х годов в двух разных формах. В Казахстане Telia приобрела бездействующие компании, такие как AR-Telecom и KT-Telecom, за 25 миллионов долларов. Дополнительно Telia приобрела телекоммуникационные активы, принадлежащие группе Visor Кулибаева в Непале и Камбодже, за $ 484 млн. Реальная стоимость этих активов была значительно ниже. Одним из таких примеров стала камбоджийская телекоммуникационная компания Applifone, на которую Telia списала 100 миллионов долларов вскоре после своего приобретения.
∙ В 2012 году Telia купила 49% в GSM Kazakhstan у Kazakh Telecom за $1,5 млрд. Цена была сильно завышена. Масимов и Кулибаев были получателями через Дерана и Бодама, соответственно, значительной части гонорара Telia.
∙ В 2013 году и во время последнего крупного коррупционного платежа Telia в Казахстане она приобрела лицензии WiMAX за 175 миллионов долларов у организаций, которые в конечном итоге принадлежали Айгуль Нуриевой и Александру Клебанову, двум доверенным лицам Масимова. Речь шла о компаниях Lavita Holdings BV и Mymari Holding BV. Гонорар в размере 175 миллионов долларов был крупнейшим урегулированием, которое Вейсал Арал, генеральный директор KCell и предположительно главный посредник коррупционных платежей Telia Масимову, мог пройти через совет директоров Telia в Стокгольме. Вейсал Арал был уволен на фоне обвинений в коррупции в 2014 году.
В дополнение к сказанному выше Telia и KCell направляли регулярные взятки Масимову через инженерные контракты через три казахстанские компании: ТОО «Микро Инжиниринг»; ТОО «GSM Tech Менеджмент» и ТОО «Микро Беспроводной». Эти платежи были скрыты в виде контрактов на обслуживание антенн в сети KCell, которые были выставлены на сумму 2000 долларов США за посещение; примерно в 10 раз выше рыночного курса. Охватить эту схему можно в феврале В 2015 году «КСелл» обратился в Генеральную прокуратуру Казахстана с ходатайством о возбуждении уголовного дела в отношении собственных руководителей. ( Часть незаконных денег, выплаченных Телией Масимову, была использована для приобретения 50% акций золотого рудника Алтыналмас у канадской Turquoise Hill Resources. В частности, Масимов вложил в сделку $51 млн через Lavita Holding. В 2014 году рудник был продан Полиметаллу в районе $1 млрд.
TELIASONERA И KAPИM МАСИМОВ
Деятельность TeliaSonera (“Telia”) в Казахстане началась в конце 1990-х годов, когда компания вместе с Turkcell приобрела 51% акций оператора мобильной связи GSM Kazakhstan, в котором Казахтелеком владел оставшимися 49%. Однако в 2012 году Казахтелеком вышел из акционерного капитала GSM Kazakhstan, продав свою долю Telia за 1,5 миллиарда долларов.
В 2007, 2008 и 2013 годах Telia, отдельно от Turkcell, приобрела предприятия WiMAX у зарегистрированных в Казахстане компаний. В 2007 и 2008 годах Telia заплатила около 25 миллионов долларов за лицензии WiMAX, приобретенные у ТОО «АР-Телеком» и ТОО «КТ-Телеком». В 2013 году Telia приобрела лицензии WiMAX у ТОО «Мидас Телеком» (“Midas”) за $170 млн.
В том же году компания купила 20% акций KazTransCom (“КТК”) за вознаграждение около $22,5 млн. Раскрытие корпоративной информации, относящейся к двум сделкам, указывает на то, что конечными бенефициарами разбирательства по делу WiMAX были Айгуль Нуриева (“Нуриева”) и Александр Клебанов (“Клебанов”), лица, которых источники считают подставными лицами премьер-министра Kapима Масимова (“Масимов”); и Раушан Сагдиева (“Сагдиева”), лицо, предположительно имеющее связи с и Масимов, и Тимур Кулибаев (“Кулибаев”). Сагдиева была формальным получателем выплаты в размере 22,5 миллиона долларов. Эти сделки более подробно описаны ниже.
ИСТОКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Бывший чиновник Казахского агентства информации и коммуникаций указал, что существование отношений между Telia и казахстанским политическим истеблишментом стало очевидным примерно в середине 2000-х годов. В этот период Кулибаев работал с Telia в Южной Азии, а Масимов приобрел долю Казахтелекома, тогда партнера Telia в GSM Kazakhstan (позже переименованного в KCell).
TELIA И VISOR GROUP
Документальные свидетельства взаимоотношений Telia и группы Visor Кулибаева можно проследить до 2008 года. В период с 2008 по 2012 год Telia через несколько дочерних компаний направила значительные суммы наличности Visor, которые приняли форму приобретения телекоммуникационных активов последнего в Непале и Камбодже и займов.
Visor Group вышла на рынок телекоммуникаций Южной Азии в середине 2000-х годов. В 2005 году Visor Group заключила соглашение с консорциумом инвесторов во главе с непальским бизнесменом Упендрой Махато (“Upendra”) о создании местного оператора мобильной связи Spice Nepal.
С представителями казахстанского политического истеблишмента Упендра познакомился в начале 2000 — х годов. У него были коммерческие интересы на постсоветском пространстве с 1990-х годов, когда он вступил в партнерство с Александром Милявским (“Милявский”), российским бизнесменом, ставшим политиком. Милявский и Упендра якобы приватизировали завод «Рубин» в Москве, на базе которого разработали знаменитый торговый центр «Горбушкин двор». Помимо России, Upendra, как сообщается, владела предприятиями в Беларуси.
Изначально Upendra встречалась с представителями Visor через общих знакомых. На этой встрече Упендра, как говорят, предложил Visor партнерство в Непале, где он был в процессе регистрации Spice Nepal. Сообщается, что Visor предоставил инвестиции в обмен на 60% акций компании. В последующие годы компания увеличила свою долю в Spice Nepal, а также вышла на камбоджийский рынок, где приобрела оператора мобильной связи Applifone (см. Ниже).
ПРИОБРЕТЕНИЕ TELIA АКТИВОВ VISOR
В 2008 году Telia приобрела часть телекоммуникационных активов Visor в Южной Азии. Согласно годовому отчету TeliaSonera, в 2008 году ее дочерняя компания UTA Holding BV (“УТА Холдинг”) приобрела 51% акций TeliaSonera Asia Holding BV (“Азия Холдинг БВ”), через которую Visor владела 80% Spice Cell и 100% Applifone. Это дало Telia контроль примерно над 40% Spice Cell и контрольный пакет акций Applifone. В голландском корпоративном реестре указано, что общая сумма вознаграждения, выплаченного UTA Holding Visor Group, составила около 484 миллионов долларов. Visor Group сохранила 49% акций Asia Holding BV. В дополнение к приобретению, в годовом отчете UTA Holding говорится, что в 2008 году компания предоставила кредит в размере 26,5 миллионов долларов нераскрытой компании, которая была идентифицирована в независимом расследовании, опубликованном в Интернете, как неназванная организация Visor Group.
Согласно голландским корпоративным отчетам, 8 декабря 2010 года UTA Holding увеличила свою долю в Asia Holding BV с 51% до 75,45%, заплатив Visor еще 160 миллионов долларов. В том же году Spice Nepal была ребрендирована в NCell. В декабре 2015 года Telia и Visor продали свои 75,45% и 24,55% акций NCell соответственно за $1,03 млрд.
Покупателем выступил камбоджийский телекоммуникационный конгломерат Axiata Group.
TeliaSonera: годовой отчет за 2013 год, стр. 27.
ВЫХОД ИЗ КАМБОДЖИ
В декабре 2010 года Telia и Upendra договорились о слиянии своих камбоджийских бизнесов, соответственно Applifone и Latezl. Telia получила 25% акций нового предприятия. В декабре 2012 года Telia отказалась от инвестиций, продав Axiata Group. Цена, заплаченная за 100% Latezl, была в районе $155 млн. Telia списала около $100 млн гудвила на Applifone.
СПУТНИК НЕПАЛА
В течение 2011 и 2012 годов Telia приобрела Nepal Satellite, описанную в отраслевых отчетах как небольшая телекоммуникационная компания с долей рынка менее одного процента. В 2011 году Telia и Visor через Asia Holding BV заплатили $ 30 млн за долю в Nepal Satellite. В годовой отчетности Asia Holding BV указано, что $30 млн были выплачены за 51% акций Airbell Services Ltd (“Airbell”), кипрской компании, владеющей спутником Nepal Satellite. Согласно историческим записям, хранящимся в кипрском реестре, продавцом был зарегистрированный на Британских Виргинских островах автомобиль Zhodar Investments Ltd (“Жодар Инвестментс”).
В годовом отчете Asia Holding BV говорится, что в 2012 году компания “продала и передала” свои инвестиции в Airbell. В кипрских документах говорится, что передача была осуществлена TeliaSonera Norway Nepal Holding AS, другой дочерней компании Telia. Согласно годовому отчету Telia, 26 апреля 2012 года Telia купила оставшиеся 49% акций Airbell, что увеличило долю Telia в Nepal Satellite с 50% до 75%. Telia забронировала по доброй воле 1,2 млрд шведских крон ($157 млн). В сентябре 2013 года Telia отказалась от Airbell, продав свою долю обратно компании Zhodar Investments с заявленным убытком в размере 389 млн шведских крон ($60 млн).2 Telia объяснила свое решение продать бизнес ссылкой на “регуляторную неопределенность”. Бенефициарная собственность «Жодар Инвестментс» установлена не была, и исследование не выявило никаких других связей, которые могли бы напрямую привести к Кулибаеву или Масимову.
Архивы кипрского корпоративного реестра указали, что местная компания Anu Oil Ltd (“Ану Ойл”) была в 2008 году единственным акционером Airbell. Источники сообщили, что Anu Oil был Самата Прасад (“Прасад”), индийский бизнесмен. Прасад-давний партнер Упендры и Милявского.
Голландские корпоративные документы не раскрывают текущую структуру собственности Asia Holding BV, холдинговой компании Telia и активов Visor в Азии. С 1 сентября 2008 года по 1 октября 2008 года единственным акционером компании являлось зарегистрированное в Нидерландах юридическое лицо SEA Telecom Investments BV (“СИ Телеком”), зарегистрированное 30 июля 2008 года, единственным акционером которого является Panorpa Holding BV (“Панопа Холдинг”). Panorpa Holding полностью принадлежит Visor Growth Fund BV.
В период с 30 июля 2008 года по 8 июля 2011 года SEA Telecom принадлежала компании Alkatento Trading Ltd (“Алкатенто”), зарегистрированной на Кипре 5 июня 2008 года и распущенной 21 октября 2015 года. Акционером Alkatento при ликвидации являлась зарегистрированная на Британских Виргинских островах ASIA Telecom Group Ltd, а ее директором-гражданин Казахстана Шынгыс Утепов. Прошлыми акционерами компании были Meridian CIS Ltd. Последняя компания, похоже, аффилирована с Meridian Capital Ltd, инвестиционным фондом, который, как широко известно, ранее контролировался Кулибаевым и казахстанским бизнесменом Нуржаном Суханбердиным.
КЛЮЧЕВЫЕ ФИГУРЫ
Гога Ашкенази с Тимуром Кулибаевым
Отношения между Telia и правительством Казахстана изначально были направлены через Кулибаева. Однако примерно в 2011-2012 годах Масимов взял на себя ответственность. Источник в Администрации Президента Казахстана сообщил, что это связано с размолвкой Кулибаева с Назарбаевым из-за вопроса о любовнице Кулибаева в Лондоне. Источник считает, что у Кулибаева просто не было времени и административного охвата для продолжения взаимодействия с Telia на таком уровне.
По словам двух бывших руководителей Telia, на протяжении многих лет Кулибаев, а затем и Масимов обеспечивали — с помощью бюрократических механизмов — отсутствие крупных конкурентов для Telia. KCell, местная дочерняя компания Telia, долгое время занимала долю рынка около 50%, и доходы постоянно росли. В 2013 году КСелл задекларировал общую выручку в размере $1,02 млрд. В обмен на эту поддержку, как и договаривались с Кулибаевым, Telia платила откаты.
Большинство откатов принимало форму регулярных платежей – маскировалось под маркетинговые и сервисные контракты компаниям, близким к казахстанскому политическому истеблишменту, а также руководству KCell. Более крупные откаты, которые были направлены лично Масимову и Кулибаеву, были сделаны через приобретение завышенных активов. Главным старшим исполнительным директором Telia, координирующим отношения между Кулибаевым, Масимовым и Советом директоров в Стокгольме, был Вейсал Арал (“Арал”), генеральный директор KCell и бывший исполнительный директор Ericsson, который, как известно, поддерживал теплые отношения с Кулибаевым. По словам источника Telia, отношения сложились так, что Арал сначала договорился с казахстанскими политиками, а затем убедил Совет директоров Telia в Стокгольме одобрить различные сделки. Совет директоров Telia был осведомлен о том, как Aral ведет дела в Казахстане, и не возражал против этого, пока доходы KCell будут продолжать расти.
С 1992 по 2007 год Арал работал в Ericsson в Турции, где поднялся по служебной лестнице до должности вице-президента. В 2007 году был назначен генеральным директором GSM Kazakhstan, позже переименованной в KCell. Он сохранил свою должность в KCell до 2013 года, когда Совет директоров в Стокгольме выдвинул его на должность руководителя бизнес-направления Евразия. В 2014 году был уволен с этой должности.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ КОНТАКТ С МАСИМОВЫМ
По словам бывшего чиновника в Казахстанском агентстве информации и коммуникаций, с 2008 года Масимов провел ряд встреч с тогдашним генеральным директором Telia Ларсом Нюбергом (“Нюберг”) и Теро Кивисаари, главой TeliaSonera Eurasia. Предварительная разведка предполагает, что первоначальному контакту между Масимовым и Telia способствовал Кулибаев, который также считается бенефициаром Казахтелекома и который уже участвовал в различных сделках с Telia в Южной Азии.
Первый документально подтвержденный случай, когда Масимов действовал от имени Telia, был в 2009 году, когда он координировал необходимые юридические процедуры для получения GSM Kazakhstan лицензии 3G. Прежде всего, источник в правительстве Казахстана сообщил, что Масимов обратился в соответствующие государственные органы с просьбой предоставить полосу частот 3G, которая была необходима компании. На втором этапе этого процесса Масимов в качестве Премьер-министра распорядился внести изменения в действующее законодательство о телекоммуникационных лицензиях. В частности, он сократил ежегодные платежи, требуемые держателями лицензий 3G, с 2,8 млрд тенге (примерно 8,2 млн долларов) до 500 млн тенге (1,4 млн долларов).
В ноябре 2010 года эти поправки были подписаны Президентом Нурсултаном Назарбаевым (далее — “Назарбаев”) и в ноябре 2011 года GSM Kazakhstan получила лицензию 3G. Источник в Администрации Президента заявил, что без поддержки Масимова Telia не смогла бы так своевременно получить нужные поправки.
СДЕЛКИ С БЕЗДЕЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ
АР-ТЕЛЕКОМ И КТ-ТЕЛЕКОМ
Первые сомнительные сделки, в которых Telia была вовлечена в Казахстане, относятся к 2007 и 2008 годам, когда компания приобрела две бездействующие компании на общую сумму около 27 миллионов долларов.
Согласно годовому отчету Fintur Holdings BV (“Финтур”) за 2008 год, мажоритарным акционером которого является Telia, 20 июня 2007 года КСелл приобрел 100% ТОО“АР-Телеком” («АР-Телеком»), зарегистрированного 24 октября 2003 года. AR-Telecom описывается в раскрытии Telia как организация, “которая бездействовала с момента создания”. Целью приобретения, по словам того же источника, было “получение лицензии WiMAX, принадлежащей AR-Telecom, которая предоставляет право на организацию беспроводных сетей радиодоступа в спектре 3,5 МГц”. Согласно официальной казахстанской корпоративной документации, AR-Telecom была куплена у GSM Telecom, где в то время акционерами были Telia и Казахтелеком.
Далее в годовом отчете Fintur говорится, что “приобретение AR-Telecom учитывалось как приобретение группы активов (лицензий), а не бизнеса. […]Общая сумма вознаграждения, выплаченного за лицензии, составила 5 587 долларов США”. Однако, согласно проспекту KCell за 2012 год, сумма, уплаченная за AR-Telecom, составила 677,8 млн тенге, или $ 5,5 млн.
В 2008 году Telia заплатила 2,6 млрд тенге, или около $ 21,5 млн, за ТОО «КТ-Телеком» (“КТ-Телеком”), зарегистрированное 19 сентября 2006 года в Казахстане. KT Telecom также была описана как бездействующая компания, и целью сделки также было получение лицензий WiMAX, принадлежащих казахстанской организации. Продолжается исследование собственности KT Telecom.
ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОО GSM KAZAKHSTAN
В 2012 году контролируемый государством Казахтелеком продал 49% акций GSM Kazakhstan Telia примерно за $ 1,5 млрд и был ребрендирован KCell. Источник в ближайшем окружении Кулибаева сообщил, что именно Кулибаев изначально отвечал за условия сделки. Однако из-за ссоры Кулибаева с Назарбаевым в 2011 году его сменил Масимов, завершивший переговоры.
Первоначально Sonera Holdings BV, голландская дочерняя компания Telia, приобрела 49% акций Казахтелекома в GSM Kazakhstan. В декабре 2012 года Telia разместила 25% акций KCell на Казахстанской фондовой бирже (“KASE”).
Бывший руководитель Telia рассказал, что это был первый значительный откат, который Telia заплатила Кулибаеву и Масимову. Источник понял, что Кулибаев и Масимов выиграли от завышенной цены через Bodam и Deran, транспортные средства, через которые каждый из них был тогда бенефициаром Казахтелекома. Аналогичные выплаты были проведены через приобретение 20% в KazTransCom и $175 млн оплаты лицензий WiMAX.
СДЕЛКА WIMAX 2012
В декабре 2012 года Telia объявила о приобретении ТОО“КазНет Медиа” («КазНет Медиа»), зарегистрированной в Казахстане телекоммуникационной компании, за вознаграждение в 170 миллионов долларов. Продавцом был Midas Telecom, единственный акционер компании, который полностью принадлежал Mymari Holding BV, нидерландской компании, представленной ниже. Согласно раскрытиям Telia, цифра в 170 миллионов долларов состояла из выплаты наличными в размере 106 миллионов долларов и еще 64 миллионов долларов в виде взноса акционеров. Как сообщается, сделка была заключена 11 января 2013 г. 3 Казахстанские корпоративные документы подтвердили, что текущим акционером KazNet Media являются дочерние компании Telia Sonera Holding BV и TeliaSonera Assignments BV.
Арал и Кулибаев/Масимов понял, что существовавшая ранее коррупционная договоренность не может продолжаться, когда скандал, связанный с коррупционной практикой Telia в Узбекистане, стал достоянием общественности. Решение, принятое трио, заключалось в том, чтобы замаскировать последний значительный откат по сделкам WiMAX, который был описан источником как стандартный метод оформления взятки. Цена, которую заплатила Telia, 175 миллионов долларов, была суммой, которую Арал сумел убедить Совет директоров в Стокгольме подписать.
Наиболее очевидным признаком поддержки коррупционных отношений в Казахстане было то, что через несколько месяцев после приобретения лицензий WiMAX в Казахстане новое руководство Telia списало большую часть его стоимости. В годовом отчете Telia за 2013 год Telia заявила, что списала стоимость приобретенных компаний на 500 миллионов шведских крон (примерно 58 миллионов долларов). Это решение было “основано на мнении, что для достижения полного использования приобретенных частот потребуется больше времени, чем ожидалось, из-за текущего отсутствия лицензии 4G”. Генеральный директор Telia Нюберг ушел в отставку 1 февраля 2013 года.
KazNet Media была основана 31 марта 2009 года в Алматы под Бизнес-идентификационным номером (БИН) 090340020625. Вместе с приобретением KazNet Media Telia заявила, что получила право собственности на ТОО‘Аксоран’ (‘Аксоран’) и ТОО «Инстафон» («Инстафон»), две казахстанские компании, каждая из которых, по словам Telia, владела определенными разрешениями на радиочастоты, способными быть развернутыми для работы будущей деятельности Telia WiMAX в Казахстане.
Компания Instaphone была зарегистрирована 11 апреля 1997 года в Алматы под БИН 970440001647. Казахстанские корпоративные документы указали, что единственным акционером компании является KazNet Media.
Компания Aksoran зарегистрирована 7 декабря 2001 года под БИН 011240000487 и ее единственным акционером является ТОО «Alem Communications Holding» (“Алем”). Последняя была зарегистрирована 23 декабря 2008 года в Алматы под БИН 081240013967. Согласно казахстанским корпоративным данным, ее акционерами являются Midas Telecom и Mymari Holding BV (“Mymari Holding”).
Mymari Holding-нидерландская компания, зарегистрированная 14 июня 2007 года в Амстердаме под номером 818136364 и являющаяся единственным акционером Midas Telecom. Mymari Holding полностью принадлежит Rimbor Holding & Finance BV (“Римбор”), компании, зарегистрированной 14 июня 2007 года в Амстердаме. Единственным акционером Rimbor является Lavita Holding, организация, которая участвовала в потоке транзакций KTC.
Как подробно описано выше, последний в настоящее время в конечном итоге принадлежит Нуриевой и Клебанову на паритетных началах.
Источник в Финансовой полиции Казахстана заявил, что сделка WiMAX была подписана и завершена за пределами Казахстана, и нет никаких доказательств того, что разбирательства достигли банковских счетов в Казахстане. Банки, использованные для этой сделки, согласно тому же источнику, были DHB Bank и Triodos Bank в Нидерландах.
СДЕЛКА KAZTRANSCOM
В декабре 2012 года Telia объявила, что завершила переговоры о приобретении примерно 20% акций казахстанского оператора телекоммуникационных услуг KTC. Механизм сделки, которая, как утверждается, была завершена 11 января 2013 года, изложен ниже и также проиллюстрирован на диаграмме, сопровождающей настоящий отчет.
На момент сделки КТК имел следующую структуру собственности:
Доля акционеров (%)
ТОО Родник Инк 79,9
ТОО Телеком Азия 9.9
Другие (не раскрываются) 10.2
Telia приобрела 50% в ТОО «Алатау» (“Алатау”), зарегистрированной в Казахстане компании. «Алатау» владел 50% акций ТОО «Родник Инк», другого казахстанского предприятия, которое, в свою очередь, являлось 79,9% акционером КТК. Казахстанские корпоративные документы указывают, что на момент сделки единственным акционером «Алатау» была Сагдиева, которую источники идентифицировали как человека, близкого как Кулибаеву, так и Масимову. Сагдиева начала свою карьеру в Народном банке и в начале 2000-х годов, когда Кулибаев приобрел местную инвестиционную компанию Merkury 1999, Сагдиева стала ее генеральным директором. Информация, касающаяся гонорара, выплаченного TeliaSonera Сагдиевой, была указана в годовой отчетности Telia в размере 22,5 миллиона долларов. Пресса, однако, сообщала, что он находится в районе 35 миллионов долларов.
В то же время Сагдиева продала оставшиеся 50% акций «Алатау» компании Lovou BV, зарегистрированной 25 апреля 2005 года в Нидерландах под номером компании 814471249. Единственным акционером Lovou является Panorpa Holding BV, принадлежащая Visor Growth Fund BV. Под последним понимается группа компаний Visor, контролируемая Кулибаевым. Visor профинансировала приобретение доли в «Алатау» за счет кредита Telia в размере 182,5 млн шведских крон (примерно $22,5 млн). Кредит так и не был погашен.
ОСТАВШИЕСЯ АКЦИИ ТОО «РОДНИК»
На момент приобретения Telia КТК оставшиеся 50% акций ТОО «Родник» принадлежали ТОО «Алматинская инжиниринговая компания» (“АЕК”), единственным акционером которого казахстанские корпоративные документы идентифицировали как Абдукалыка Налибаева (“Налибаев”). Ранее Налибаев занимал должность заместителя Масимова как в Народном банке, так и в правительстве. В октябре 2012 года Налибаев продал свои акции AEC зарегистрированной в Нидерландах компании Lavita Holding BV (“Лавита Холдинг”) за вознаграждение в размере $51 млн.
Холдинг Lavita был зарегистрирован 5 мая 1997 года в Амстердаме под номером 806125792. Голландские корпоративные документы указывают, что с 10 декабря 2008 года по 22 декабря 2011 года единственным акционером Lavita была Нуриева. 22 декабря 2011 года Нуриева передала право собственности на свои акции компании UNA SCA (“UNA”), зарегистрированной 21 декабря 2011 года в Люксембурге под номером компании B166810. По состоянию на 2015 год компания находится в стадии добровольной ликвидации.
Люксембургские корпоративные документы идентифицировали первоначальных акционеров UNA как UNA Management S. a.r.l. (“UNA Management“), компанию, зарегистрированную 3 февраля 2012 года в Люксембурге под номером компании B166810, и Panev SA (”Panev»), транспортное средство, созданное 12 августа 1992 года в Люксембурге под номером B41036. 23 августа 2013 года Kauz Services S. a.r.l. (“Kauz Luxembourg”) стала третьим акционером UNA после увеличения уставного капитала.
Kauz Luxembourg была создана 16 декабря 2011 года под номером компании B166778. Согласно имеющейся корпоративной документации, до 5 февраля 2015 года, когда Kauz Luxembourg была ликвидирована, единственным акционером компании была Нуриева.
UNA Management полностью принадлежала Panev с момента ее регистрации до 2012 года, когда Panev передал 50% своей доли в UNA Management Нуриевой, а оставшиеся 50% Питеру Хамелинку (“Hamelink”), доверенному лицу, известному своими услугами членам казахстанской элиты.
Кроме того, 19 ноября 2014 года Hamelink передал свою долю в UNA Management компании Keisecker, которая, по-видимому, является нынешним акционером.
Согласно информации корпоративного реестра Люксембурга, компания Keisecker была зарегистрирована 22 декабря 2011 года под номером B166777. На момент регистрации ее единственным акционером был Александр Клебанов (“Клебанов”), гражданин Казахстана, родившийся 27 апреля 1963 года. Не было обнаружено информации, свидетельствующей об изменении структуры собственности компании с момента ее регистрации. Клебанов — видный казахстанский бизнесмен, наиболее известный как крупный акционер Центрально-Азиатской энергетической компании. По словам источника в Администрации президента, известно, что Клебанов имеет другие интересы от имени Масимова. Источник указал, что он управляет медиа — портфелем Масимова, под которым понимается новостной сайт Vesti.kz и радиостанция Tengri FM.
TURQUOISE HILL RESOURCES
Источник, близкий к Налибаеву, сообщил, что последний продал 50% акций «Родника» по поручению Масимова, которому необходимо было легализовать $51 млн, которые он затем предоставил Кулибаеву в рамках приобретения у Turquoise Hill Resources 50% акций Altynalmas Gold Ltd (“Алтыналмас”) за $235 млн. Последняя владеет проектом «Кызыл голд» на Северо-востоке Казахстана.
По информации Казахстанской фондовой биржи (“KASE”), после сделки структура собственности Алтыналмаса была следующей:
Доля акционеров (%)
Sumeru Gold BV 50,0
ТОО «Сумеру» 50,0
Sumeru Gold BV была основана 1 февраля 2013 года в Амстердаме под номером 852454922. Согласно голландскому корпоративному реестру, Sumeru Gold BV полностью принадлежит кооперативу Steppe Unity UA. ТОО «Сумеру» является зарегистрированной в Казахстане компанией, зарегистрированной 28 декабря 2014 года. Полностью принадлежит Aquila Properties Investments BV. Согласно сообщениям в основной деловой прессе, Кулибаев является бенефициарным владельцем Sumeru и Aquila.
Это подтверждается тем фактом, что и Aquila, и Sumeru Gold BV указали в качестве одного из своих администраторов Ольгу Аристову (“Аристова”), гражданку Казахстана, родившуюся 8 августа 1973 года. Аристова ранее называлась в российской прессе доверенным лицом Кулибаева.
Terra Management
В 2011 году Родник был акционером ТОО Терра Менеджмент, компании, основанной в Алматы 6 июня 2007 года. В 2012 году, за год до приобретения Telia, право собственности на Terra Management было передано компании Dekcon Services BV (“Деккон”), зарегистрированной в Нидерландах 22 августа 2011 года, единственным акционером которой является люксембургская vehicle Verbela Participations SA (“Вербела”), которая была зарегистрирована 18 июня 2010 года под номером компании B153691. Конечные бенефициары Verbela не установлены. Однако метод, которым владеет компания – голландские и люксембургские структуры – соответствует методу, при котором Нуриева и Клебанов владеют большинством компаний.
ТОО Телеком Азия
ТОО «Телеком Азия» (“Telekom Asia”) зарегистрировано в Казахстане 6 декабря 2012 года. Ее единственным акционером является компания Bleston Finance Ltd (“Блестон”), зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Выяснить структуру собственности Bleston не удалось, поскольку компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, по закону не обязаны раскрывать информацию об акционерах. В годовом отчете KTC за 2015 год Telekom Asia больше не указана в качестве акционера. Похоже, что компания передала свою долю генеральному директору КТК Мурату Абдрахманову.
Бывший топ-менеджер Telia сказал, что вице-президент Telia Вейсал Арал (“Арал”) также был бенефициаром KTC.
ОТКАТЫ ЧЕРЕЗ СЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ
Источники указывали на то, что топ-менеджмент KCell выкачивал значительные средства из бухгалтерских книг компании путем оплаты фиктивных услуг. Получателями, по словам двух топ-менеджеров Telia, были как казахстанские политические деятели, так и топ-менеджмент KCell.
Связь Ericsson
Один Telia и один бывший топ-менеджер KCell сошлись во мнении, что большинство сервисных контрактов было заключено при сотрудничестве старых знакомых Aral из Ericsson в Казахстане.
Наиболее регулярно встречающейся схемой, в которой выплачивались низкие откаты, были контракты между KCell и Ericsson, где бывший субподрядчик Ericsson проводил ежемесячные проверки своих антенн. Затем Ericsson формально передала эти услуги на аутсорсинг подставным компаниям, которые использовались для отвлечения средств. Проверка одной антенны, за которую KCell платил около 2000 долларов в месяц – по словам одного источника, в десять раз превышающая среднюю стоимость услуги – так и не была проведена, и средства в конечном итоге дошли либо до казахстанских политиков, либо до высшего руководства KCell.
Это подтверждается информацией, опубликованной в открытом доступе. Влияние Ericsson было первоначально отмечено в 2011 году Turkcell, миноритарным акционером KCell. Позже Telia объявила, что будет расследовать этот вопрос. В феврале 2015 года KCell обратилась в Генеральную прокуратуру Казахстана с просьбой возбудить уголовное дело в отношении нескольких ее топ-менеджеров по аналогичным основаниям. Дополнительной информации не поступало. Понятно, что КСелл подозревал в преступлениях бывшего генерального директора Али Агана и финансового директора Бауржана Аязбаева, оба из которых подали в отставку в 2014 году.
Предполагалось, что подставные компании, использованные при хищении денежных средств, включали зарегистрированные в Казахстане юридические лица:
∙ ТОО «Микро Инжиниринг» было зарегистрировано 24 июля 2007 года и с 2014 года находится под специальным управлением после возбуждения против него дела о банкротстве. В 2011 году компанией владел Мохаммед Агбулут, идентифицированный казахстанской прессой как давний знакомый Арала.
∙ ТОО «GSM Tech Management» основано в Алматы 27 января 2009 года. В настоящее время он принадлежит физическому лицу по имени Кадыр Юсупов. Предыдущими акционерами были Александр Яковенко и компания DatCom Resources Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.
ТОО «Micro Wireless» было зарегистрировано в Казахстане в 2008 году и принадлежит физическому лицу по имени Озтурк Орчун.
Эта особенность является основой для продолжения исследований по этой теме группой независимых исследователей и ученых, включая исследователей, которые работали над предыдущим расследованием относительно швейцарской репатриации отмытых денег из Казахстана, окончательный отчет о котором будет опубликован в свое время.
Соответствующее расследование связи TeliaSonera и Гульнары Kapимовой, дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Kapимова, (1991-2016) впоследствии запустило Министерство юстиции США .